纸密码:600777 一份缩写词:一种新趋势领土 公报号:临2011-019

  烟台一种新趋势领土爱好股份有限公司

  二O一年第三次暂时股票持有者大会结出果实公报

  公司和董事会全部地船员担保赢得A的忠实。、精确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性宣布或许大师未承当共同责任。。

  主要成分准时的:

  1、在这次讨论上没不批准或修正提案。;

  2、在这次讨论上,没什么都可以新的提案被付诸结出果实。。

  一、讨论集合

  (i)集合时期

  讨论时期是:2011年6月30日,周四(9):30

  (二)讨论所在地:烟台牟平马岛跑马场讨论厅

  (三)讨论集合方法:这次暂时股票持有者大会采用现场开票的方法

  (四)讨论集合人:公司第七届董事会

  (五)镇定剂:董事会主席宋翔洋有身份地位的人

  (六)讨论集合和集合顺序分歧;,讨论是合法无效的。。

  二、列席讨论

  股票持有者和股票持有者认可代表总额,代表爱好130,996,732股,公司总公平的记账处置。讨论由董事会主席宋翔洋有身份地位的人掌管,公司董事、监事、董事会干事列席了讨论。,少量的优级办理全体员工和宣言恳求者列席了讨论。,讨论顺序适合公司的统治。。

  三、使感动思索与结出果实

  列席讨论的有结出果实股票持有者当时当地结出果实。,思索并采用跟随使感动。:

  1、在附近的董事会提议的运动

  杨向祥,130,996,732股认可,反0只一份,弃权0股,经过。

  江小辉,130,996,732股认可,反0只一份,弃权0股,经过。

  申博太阳城,130,996,732股认可,反0只一份,弃权0股,经过。

  姜 华,130,996,732股认可,反0只一份,弃权0股,经过。

  瞿春阳,130,996,732股认可,反0只一份,弃权0股,经过。

  郭明瑞,130,996,732股认可,反0只一份,弃权0股,经过。

  马海涛,130,996,732股认可,反0只一份,弃权0股,经过。

  刘锡军,130,996,732股认可,反0只一份,弃权0股,经过。

  股票持有者大会构成了每一结出果实。:讨论提议杨向祥、江小辉、申博太阳城、杰西卡、瞿春阳、郭明瑞、马海涛、刘锡军为公司八分之一届董事会董事,在内部地:郭明瑞、马海涛、刘锡军为公司孤独董事。

  公司职工代表大会提议邢建闽为八分之一人。。

  公司八分之一届董事会由杨向祥、江小辉、申博太阳城、杰西卡、瞿春阳、邢建闽、郭明瑞、马海涛、刘锡军九名董事结合。

  2、在附近的公司中西部及东部各州的县议会大选的运动。。

  吴启坚,130,996,732股认可,反0只一份,弃权0股,经过。

  迟永强,130,996,732股认可,反0只一份,弃权0股,经过。

  杨 镝,130,996,732股认可,反0只一份,弃权0股,经过。

  股票持有者大会构成了每一结出果实。:讨论提议吴启坚、迟永强、杨迪伟公司第七届中西部及东部各州的县议会监事。

  职工代表大会提议了职工代表孙本乔。、刘建波占领第七届中西部及东部各州的县议会监事。。

  公司第七届中西部及东部各州的县议会由吴启坚、迟永强、杨镝、孙本乔、刘建波由五位厂长结合。

  四、恳求者暗示

  上海金天乘法度公司如此股票持有者发出法度暗示。结论性暗示:集合和集合第三名暂时股票持有者M的顺序、集合人资历、列席讨论、涉及讨论结出果实顺序和结出果实结出果实的事项,全部地适合公司条例。、股票上市的公司股票持有者大会法及那个法度、法规、本条例及那个正常化发送及涉及统治,股票持有者大会经过的结出果实都是合法无效的。。

  五、备查发送

  (一)烟台一种新趋势领土爱好股份有限公司2011年第三次暂时股票持有者大会结出果实;

  (二)上海市锦天城恳求者事务所发行物的公司2011年第三次暂时股票持有者大会法度暗示书。

  特别地关照。

  烟台一种新趋势领土爱好股份有限公司

  董 事 会

  6月30日二号

  纸密码:600777 一份缩写词:一种新趋势领土 公报号:临2011-020

  烟台一种新趋势领土爱好股份有限公司

  八分之一届董事会概要的讨论公报

  公司和董事会确保公报是真实的。、精确与完整性,和公报正中鹄的虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或忽略主持。。

  烟台一种新趋势领土爱好股份有限公司八分之一届董事会概要的讨论于2011年6月30日在烟台牟平马岛跑马场讨论厅集合。该关照在同有朝一日关照了公司有董事。。讨论由9名董事列席。,9名董事实践列席人数,公司有些人监事都列席了讨论。,接受《公司条例》和《公司条例》的涉及统治,讨论是合法无效的。。讨论选举董事杨向祥有身份地位的人掌管这次讨论,与会的董事们心细思索了这次讨论的使感动。,并经过了跟随结出果实:

  1、思索和经过提议C主席的运动。

  公司全部地董事以留下印象开票方法提议。,确定由杨向祥占领公司八分之一届董事会董事长。

  2、思索并经过提议副主席的运动。

  公司全部地董事以留下印象开票方法提议。,确定由江小辉、申博太阳城占领公司八分之一届董事会副董事长。

  3、紧密结合执行导演的思索与经过、董事会干事及首座旁听生的使感动。。

  主席著名的人物,开票结出果实经过公司全部地董事。,董事会确定紧密结合江小辉为执行导演,雇用更多的权利变得董事会的干事,紧密结合邢建闽为公司首座旁听生(首座旁听生),前述的全体员工将供职三年。。

  孤独董事的暗示:认可。

  4、思索和经过优级办理全体员工装设运动。

  公司常务董事著名的人物,董事会开票经过。,确定装设江华、瞿春阳、Herry Leigh bu(原始名何荣泉)、齐建波、王可月是公司的副总经理统。,江华为公司总记账师紧密结合,Herscheri ruby被装设为公司的总商量者。。前述的高管任期三年。。

  孤独董事的暗示:认可。

  5、思索和经过在附近的提议特设任命的运动。

  阵地公司条例和公司条例的涉及统治,主席著名的人物,全部地董事提议,董事会认可借道静脉输液法的了解内幕的人。:

  战术任命:由五位董事结合。,长官为杨向祥、江小辉、申博太阳城、姜 华、郭明瑞(孤独董事),了解内幕的人任期为三年。。

  审计任命:由三位董事结合。,长官为刘锡军(孤独董事)、马海涛(孤独董事)、邢建闽,了解内幕的人任期为三年。。

  薪酬与检验任命:由三位董事结合。,任命了解内幕的人是马海涛(孤独董事)。、郭明瑞(孤独董事)、瞿春阳,了解内幕的人任期为三年。。

  著名的人物任命:由三位董事结合。,任命了解内幕的人是郭明瑞(孤独董事)。、刘锡军(孤独董事)、杨向祥,了解内幕的人任期为三年。。

  由董事会借道静脉输液法提议发生,董事会的借道静脉输液法首长为:

  战术任命首长长官由董事长杨向祥占领(无庸提议),审计任命首长长官由孤独董事刘锡军占领,薪酬和检验任命主席是马海涛。,著名的人物任命主席由郭明瑞占领主席。,首长了解内幕的人任期为三年。。

  6、思索经过《烟台一种新趋势领土爱好股份有限公司董事、监事、优级办理全体员工持股变动办理系统。

  公司全部地董事举手结出果实。,9票同意。,0弃权,0票反,分歧经过《烟台一种新趋势领土爱好股份有限公司董事、监事、优级办理全体员工持股变动办理系统。

  《烟台一种新趋势领土爱好股份有限公司董事、监事、优级办理全体员工持股变动办理系统详见上海纸交易所网站。

  特别地关照。

  烟台一种新趋势领土爱好股份有限公司

  董事会

  6月30日二号

  附件1:

  烟台一种新趋势领土爱好股份有限公司

  董事长、副总经理统和优级办理全体员工简历

  董事长:杨向祥,男,出生于1968,汉族,工商办理硕士,烟台人民检察院陆续代理人、烟台一种新趋势领土爱好股份有限公司副总经理统、执行导演、董事、副主席及那个应变量。2008年6月仅到一定程度,任烟台一种新趋势领土爱好股份有限公司董事、董事长、执行导演。占领奇纳青少年乡镇企业家协会副会长、奇纳纺织产业协会副委员长、第十届全国范围的青年联合会任命、烟台第十届人民政协常务任命;在职者奇纳青少年企业家协会常务理事,山东青年联合会常务任命,烟台青年联合会副主席,烟台第十一届人民政协常务任命,烟台市牟平政协副主席,他被赋予全国范围的优良企业家赋予头衔。、山东第十六大十杰出青年、山东模范工作者、烟台优良人才、烟台十大年轻企业家等荣誉赋予头衔。

  副董事长、执行导演:江小辉,男,出生于1966,汉族,工商办理硕士,曾任牟平黄金产业集团股份有限公司了解内幕的人。,山东大宇电气股份有限公司、下有多个分社的旅行社科科长,烟台银河系纺织股份有限公司副总经理统、执行导演,烟台一种新趋势领土爱好股份有限公司可利尔分执行导演、烟台一种新趋势领土爱好股份有限公司副总经理统、董事。2008年6月仅到一定程度,任烟台一种新趋势领土爱好股份有限公司董事、副董事长、副总经理统。曾任烟台市牟平第七届政协长官。,在职者烟台市牟平政协长官八分之一名。。

  副董事长:申博太阳城,男,出生于1968,汉族,中学本科,记账师,曾任烟台牟平县政府办理局局长。,烟台牟平组织工作服务局记账掌管、办理科首长,烟台一种新趋势领土爱好股份有限公司纸部处长、执行导演助剂、董事会干事、副总经理统。2011年3月仅到一定程度任烟台一种新趋势领土爱好股份有限公司董事、副董事长。

  董事会干事:他是Quan,男,出生于1970,汉族,中学学历,流露记账师、旁听生,2008年赢得上海纸交易所发出的董事会干事培养合格证。他占领财务校对部副首长。,深圳晨华实业股份有限公司财务总监,烟台一种新趋势领土爱好股份有限公司可利尔子公司财务处导演,烟台一种新趋势领土爱好股份有限公司可利尔子公司常务副总经理统兼财务处导演,在职者烟台一种新趋势领土爱好有限董事会干事、纸部处长、副总经理记账师。

  首座旁听生(首座旁听生):邢建闽,女,出生于1970,汉族,研究生的,优级记账师、流露记账师、流露评价师、流露税务师、流露商量设计、现实评估特有者;他曾占领山狗舞烟台经济与金融学院的教员。,烟台乾盈记账事务所系导演,烟台一种新趋势领土爱好股份有限公司审计部导演。2008年6月仅到一定程度,任烟台一种新趋势领土爱好股份有限公司董事、首座旁听生(首座旁听生)。

  副总经理统兼总记账师:姜 华,女,出生于1963,汉族,工商办理硕士,优级记账师、流露记账师、流露评价师,曾任牟平铸造厂财务总监。、新牟制冷工程副总经理监兼首座财务官、烟台一种新趋势领土爱好股份有限公司财务处导演、总记账师、副总经理统、董事及那个应变量。2008年6月仅到一定程度,任烟台一种新趋势领土爱好股份有限公司董事、副总经理统兼总记账师。任迪 烟台市牟平七届政协长官,在职者烟台市牟平政协长官八分之一名。;先后赢得Sh市乡镇企业优良记账师、烟台模范工作者等荣誉赋予头衔。。

  副总经理统:瞿春阳,男,出生于1963,汉族,工商办理硕士,优级设计,新木电工器材厂车间首长,呼和浩特锅炉车间牧平分局副处长,烟台泰瑞根底信息容易有限执行导演,烟台新牟电缆有限执行导演。,烟台一种新趋势领土爱好股份有限公司副总经理统、董事及那个应变量。2008年6月仅到一定程度,任烟台一种新趋势领土爱好股份有限公司董事、副总经理统。

  副总经理统兼总法度商量者:Herry Leigh bu(原始名何荣泉),男,出生于1959,满族,中学本科,优级恳求者。他在黑龙江大庆当恳求者。,大庆市红岗区政协长官,烟台莱齿状山脊法度公司首长,烟台一种新趋势领土爱好股份有限公司条例度事务部首长、总法度商量者、副总经理统等职;2008年6月仅到一定程度,任烟台一种新趋势领土爱好股份有限公司副总经理统、总法度商量者,烟台仲裁任命公断人。

  副总经理统:齐建波,男,出生于1970,汉族,中学本科。曾任烟台一种新趋势领土爱好有限执行导演助剂;2007年11月仅到一定程度,烟台一种新趋势现实开发有限执行导演;2011年4月仅到一定程度,任烟台一种新趋势领土爱好股份有限公司副总经理统。

  副总经理统王可月,男,出生于1969,汉族,中学学历,设计。曾任烟台一种新趋势领土爱好股份有限公司解释工程子公司副总经理统;2005仅到一定程度,烟台东城解释工程执行导演;2011年4月仅到一定程度,任烟台一种新趋势领土爱好股份有限公司副总经理统。

  附件2:

  烟台一种新趋势领土爱好股份有限公司孤独董事

  优级办理全体员工紧密结合孤独暗示

  公司八分之一届董事会概要的讨论确定紧密结合江小辉为执行导演,装设江华、瞿春阳、赫舍里瑞卜、齐建波、王可月是公司的副总经理统。,江华为公司总记账师紧密结合,Herscheri ruby被装设为公司的总商量者。,雇用更多的权利变得董事会的干事。前述的高管任期三年。。作为公司的孤独董事,我们的列席了董事会。,阵地安排孤独董事体系的控制暗示、《股票上市的公司办理办法》的邀请,由于孤独断定,态度表现孤独的O。:

  一、前述的高管的著名的人物顺序、结出果实顺序适合公司条例。、《公司条例》、《上海一份上市统治》的涉及统治。

  二、前述的高管的供职资历适合公司条例。、《纸法》及《公司条例》的涉及统治。

  三、认可装设优级办理全体员工。。

  孤独董事:郭明瑞、马海涛、刘锡军

  2011年6月30日

  纸密码:600777 一份缩写词:一种新趋势领土 编号:临2011-021

  烟台一种新趋势领土爱好股份有限公司

  第七届中西部及东部各州的县议会概要的讨论公报

  公司和中西部及东部各州的县议会确保公报为、精确与完整性,和公报正中鹄的虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或忽略主持。。

  烟台一种新趋势领土爱好股份有限公司第七届中西部及东部各州的县议会概要的讨论于2011年6月30日在公司讨论室集合。关照经过同有朝一日的方法发送信号给有监事。。讨论由5名监事插一脚。,5位遗产管理人的实践列席使适应,接受《公司条例》和《公司条例》的涉及统治,讨论是合法无效的。。讨论选举监事吴启坚有身份地位的人掌管这次讨论,插一脚监事思索了主席提议的使感动。。由有监事以开票方法提议发生。,确定由吴启坚有身份地位的人占领公司第七届中西部及东部各州的县议会主席。

  特别地关照。

  烟台一种新趋势领土爱好股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  6月30日二号

  附:中西部及东部各州的县议会主席的简历

  吴启坚,男,汉族,出生于1962,中学学历,经济办理专业,历届烟台牟平物资局记账,烟台市牟平金属材料公司副总经理统,牟平市人民政府台湾事务办公室副首长,烟台市牟平商业局副处长,烟台市牟平审计局副处长,烟台一种新趋势领土爱好股份有限公司副总经理统等职。在职者烟台一种新趋势领土爱好股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席。

(总编辑):Newshoo)

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